Κυκλώματα που αγοράζουν τιμαλφή που μετατρέπουν σε μπάρες χρυσού και τις εξάγουν, χωρίς παραστατικά, ανακάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Μετά από εκτεταμένους ελέγχους του ΣΔΟΕ, εντοπίστηκαν 6 offshores εταιρείες που διακινούν παράνομο χρυσό.
Οι νέοι παράνομοι χρυσοθήρες αγοράζουν λίρες και τιμαλφή, τις κάνες μπάρες χρυσού και τις εξάγουν, χωρίς κανένα παραστατικό.
Σε μία και μόνο περίπτωση είχαν εξαχθεί στη Γερμανία 135 κιλά χρυσός και 750 κιλά ασήμι από λιωμένα κοσμήματα και λίρες, συνολικής αξίας άνω των 700.000 ευρώ.
Ήδη έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές και σε συνεργασία με τις ελληνικές, αναζητούν όσους εμπλέκονται.
Το τελευταίο τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί 60 έλεγχοι σε ενεχυροδανειστήρια, όπου διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 48 εξ αυτών, δηλαδή το 80% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν φοροδιαφεύγει.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: