Απάτη σε βάρος δανειοληπτών – Αστυνομικός ανάμεσα στους δράστες

Τεράστια απάτη είχαν στήσει ένας επαγγελματίας απατεώνας που είχε τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και ένας αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σε βάρος δανειοληπτών «κόκκινων δανείων» που επιθυμούσαν ρύθμιση ακόμα και αν δεν είχαν τις προϋποθέσεις του νόμου για υπαγωγή τους σε ρύθμιση.

Αυτό ακριβώς εκμεταλλευόταν ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης που είχε ανοίξει μία εταιρεία που ψευδώς παρέπεμπε σε εξειδικευμένη εταιρεία της Γερμανίας και ο αστυνομικός παρουσιαζόταν στους πελάτες ως οικονομολόγος και δικηγόρος, τηλεφωνώντας ακόμα και από την υπηρεσία του στα θύματα, ενώ και οι δύο χρησιμοποιούσαν ψευδή ονόματα.

Η δράση των απατεώνων ξεκινά από το 2021 και η «μαϊμού» εταιρεία έχει «χειριστεί» 227 περιπτώσεις δανειοληπτών, αλλά μετά από καταγγελία θύματος που κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, η έρευνα έγινε πολύ γρήγορα για να μην χαθούν στοιχεία και πρόσωπα και κατέστη δυνατή σε αυτή την φάση η διακρίβωση οκτώ περιπτώσεων με όφελος άνω των 70.000 ευρώ.

Κάποιες από τις 227 περιπτώσεις, καθώς ο «εγκέφαλος» είχε κατά καιρούς προσλάβει και κανονικούς δικηγόρους μέχρι που καταλάβαιναν ότι πρόκειται για απάτη και αποχωρούσαν, τακτοποιήθηκαν καθώς είχαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε ρύθμιση, ωστόσο εκτιμάται πως ο αριθμός των θυμάτων προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερος όπως και το οικονομικό όφελος των κατηγορουμένων από την εγκληματική τους δραστηριότητα, αφού η πλειονότητα των θυμάτων δεν είχαν καν τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε ρύθμιση.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις Αρχές μόλις αντιλήφθηκε μία δικηγόρος που συνεργάστηκε μαζί τους τι συνέβαινε, προειδοποίησε μία πελάτισσα πριν αποχωρήσει και η ίδια και η πελάτισσα που είχε χάσει ήδη την προκαταβολή της, απευθύνθηκε στο Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η ανακοίνωση του Εσωτερικών Υποθέσεων αναφέρει για την υπόθεση:

Συνελήφθησαν την Παρασκευή (17/11) από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ιδιώτης και αστυνομικός, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τα στοιχεία μεγάλης εταιρίας του εξωτερικού, προσέλκυαν ενδιαφερόμενους πελάτες από όλη τη χώρα, προκειμένου να αναλάβουν ως σύμβουλοι την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, ο ιδιώτης διεύθυνε την εταιρεία με έδρα στην Αθήνα έχοντας αναρτήσει ηλεκτρονική φόρμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προσελκύσει πελάτες ενώ ο αστυνομικός παρουσιαζόταν ως οικονομολόγος – δικηγόρος πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις με τους πελάτες ακόμα και κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Αφού έπειθαν τα θύματά τους, ζητούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, συνάπτοντας σχετική σύμβαση ανάληψης της διαδικασίας, ενώ δεν προέβαιναν στις ενέργειες που είχαν συμφωνήσει.

Μάλιστα ο αστυνομικός, στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει την υψηλή αμοιβή που ζητούσε, παρουσίαζε ότι η εταιρεία ιδιοκτησίας του συγκατηγορούμενού του, παρέχει «premium» υπηρεσίες, αποκομίζοντας έτσι αρκετά υψηλά χρηματικά ποσά, ενώ ζητούσε ακόμα και κωδικούς taxisnet των θυμάτων, παρότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία.

Η αμοιβή του γινόταν με ποσοστά ανά προκαταβολή που κατέβαλε ο εκάστοτε πελάτης, με τον οποίο η εταιρεία σύναπτε σύμβαση ενώ το συνολικό του μηνιαίο εισόδημα ανερχόταν περίπου σε 3.000- ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, χώρους εργασίας καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων,βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• κινητά τηλέφωνα,
• 32.250 ευρώ,
• πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
• υπολογιστές
• χειρόγραφες σημειώσεις και
• όχημα, προκειμένου ελεγχθεί η νομιμότητά του ως προς την εισαγωγή και κυκλοφορία του στην ελληνική επικράτεια.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 8 περιπτώσεις απάτης, για τις οποίες οι κατηγορούμενοι αποσπούσαν ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, αποκομίζοντας από το 2021 συνολικά 73.550 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του ιδιώτη εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση δικαστικής απόφασης, κακοποίηση ζώων, συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, απάτη, αντιποίηση Αρχής, δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία μετά χρήσεως.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.