Πώς δρούσε το κύκλωμα που “προστάτευε” οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες

Τεράστια τα χρηματικά ποσά που κατέληγαν στις τσέπες των εμπλεκομένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που παρείχε προστασία μέσω της έγκαιρης πληροφόρησης σε παράνομους οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες για τις κινήσεις της Αστυνομίας σε βάρος τους, λόγο για τον οποίο η οργάνωση είχε στρατολογήσει και επίορκους αστυνομικούς.

Ενδεικτικά στο σπίτι του υπαρχηγού της οργάνωσης, ενός 55χρονου που τον αποκαλούσαν «Θείο» βρέθηκαν 290.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000 ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως ήταν δικά τους και τα υπόλοιπα πως ήταν εισπράξεις δεκαπενθημέρου.

Τεράστια όμως και η ζημία του Δημοσίου από την επιστροφή και τους διαφυγόντες φόρους που υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται η αστυνομικός της Προστασίας Ανηλίκων που όταν υπηρετούσε στην Οικονομική Αστυνομία ξεκίνησε να συνεργάζεται με την εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα υπάρχει καταγραφή σε τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκομένων ότι «πλήρωναν την Οικονομική Αστυνομία» και καθώς δεν υπήρχε άλλος εμπλεκόμενος στην Υπηρεσία αυτή, θεωρείται από τις Αρχές ότι εννοούσαν την Αστυνόμο Β΄.

Η ίδια πρόσεχε και απέφευγε τις συνομιλίες, την είχαν εντοπίσει όμως να βγαίνει από την οικία του «Κρητικού», του 58χρονου δηλαδή αρχηγού της οργάνωσης με δύο σακούλες, ενώ τον επισκεπτόταν δύο φορές τον μήνα αμέσως μετά τις εισπράξεις με ταρίφες σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες που κυμαίνονταν από 800-2.500 ευρώ. Επίσης, οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων, την κατέγραψαν να δείχνει στον αρχηγό της οργάνωσης κάποια υπηρεσιακά έγγραφα και σχεδιαγράμματα.

Το πρώτο παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιείτο σε δωροδοκίες και δωροληψίες με το πρόσχημα κάλυψης της λειτουργίας οίκων ανοχής και χαρτοπαικτικών λεσχών μέσω της εξασφάλισης της μη διενέργειας ελέγχων ή της έγκαιρης πληροφόρησης για επικείμενους ελέγχους και εφόδους. Το δεύτερο παρακλάδι μέσω «αχυρανθρώπων» ή και ανύπαρκτων προσώπων άνοιγε εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων γινόταν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οι απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω της επιστροφής απόδοσης του ΦΠΑ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερις ένστολοι της ΕΛ.ΑΣ., εκ των οποίων είναι η Αστυνόμος Β΄ και τρεις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που παραλαμβάναν τα χρήματα και μετέφεραν τα χρήματα από το «στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης που έδρευε στην Λ. Συγγρού.

Αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ο οποίος είναι ιδιώτης και είναι ένας από τους «αχυρανθρώπους» ενώ με αδικήματα εκτός πλαισίου αυτοφώρου φέρονται να κατηγορούνται στην δικογραφία ακόμη 5-6 αστυνομικοί, που κατά καιρούς έχουν παράσχει εργασία για την οργάνωση ή έχουν χρηματιστεί.

Από την έως τώρα έρευνα, το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ανακαλύψει την ύπαρξη 8 οίκων ανοχής και 5-6 παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες, με την έρευνα επίσης να συνεχίζεται.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν (σωματικές, κατ’ οίκον, οχημάτων κλπ.), ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 410.146 ευρώ, 420 δολάρια ΗΠΑ, τρεις καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 16 χρυσές λίρες, μία πλάκα χρυσού, πολυτελή ρολόγια χειρός, όπλα, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων που αντιστοιχούν σε εμπλεκόμενες εταιρείες και πρόσωπα, πλήθος ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις ονομάτων, προσωνυμιών και αριθμών που παραπέμπουν σε χρηματικά ποσά κλπ. Επίσης, κατασχέθηκαν ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων έξι πολυτελή αυτοκίνητα, ένα σκάφος αναψυχής και δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Από υπόδειγμα αστυνομικού σε «δεξί χέρι» εγκληματικής οργάνωσης

Η Αστυνόμος Β’ που είχε βραβευτεί το 2019 από την Υπηρεσία της έδειξε δύο πρόσωπα στην σταδιοδρομία της. Αρχικά, όταν υπηρετούσε στην Αθλητική Βία φέρεται να είχε συνάψει σχέσεις με άτομο ενδιαφέροντος των Αρχών και την μετέθεσαν στο Τμήμα κατά Ιδιοκτησίας. Εκεί επέδειξε ένα άλλο πρόσωπο, μίας ικανότατης αστυνομικού που εξιχνίαζε υποθέσεις που κανείς άλλος δεν μπορούσε και έφτασε να βραβευτεί, ενώ είχε και πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, μετατέθηκε στην Οικονομική Αστυνομία, όπου τότε πέρασε στην άλλη «όχθη». Με την δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποφασίστηκε και η νέα της μετακίνηση στην Προστασία Ανηλίκων, μέχρι που συνελήφθη.

Η Αστυνόμος Β΄ σύμφωνα με τους «αδιάφθορους» αποτελούσε βασικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης, αναφορικά με την ορθή λειτουργία του «Προγράμματος Κάλυψης» των οίκων ανοχής και των χαρτοπαικτικών λεσχών, αποτελώντας τον «σύνδεσμο» μεταξύ του αρχηγού της οργάνωσης με την Οικονομική Αστυνομία. Πραγματοποιούσε συναντήσεις με τον αρχηγό, μεταξύ άλλων τοποθεσιών, στην οικία του στον Πειραιά και στην έδρα του νέου του γραφείου στην ίδια περιοχή, μέρη τα οποία δεν διαπιστώθηκε να επισκέπτονται ούτε οι υπαρχηγοί της οργάνωσής του.

Θεωρείται βέβαιο από τις Αρχές ότι παρείχε υποστήριξη και πληροφόρηση απευθείας στον αρχηγό για ευαίσθητα θέματα που γνώριζε λόγω της θέσης που κατείχε στην Οικονομική Αστυνομία. Οι επικοινωνίες της με τον αρχηγό εκτός από συναντήσεις στον χώρο του, διεξάγονταν αποκλειστικά με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, τακτική που ακολουθούσε γενικότερα κατά τις επικοινωνίες με λοιπές επαφές της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

«Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη, διαχείριση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες λέσχες και οίκους ανοχής, ενώ παράλληλα διέπρατταν απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω δικτύου εταιρειών.

Συνελήφθησαν 19 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία για ακόμη 63 άτομα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται μια αξιωματικός και 3 Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ. ενώ ανάμεσα στους ταυτοποιημένους περιλαμβάνονται 3 αξιωματικοί, αστυνομικός και 3 Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ καθώς και 2 Πυροσβέστες

Κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- πάνω από 400.000 ευρώ, 16 χρυσές λίρες και πλάκα χρυσού.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη, διαχείριση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες λέσχες και οίκους ανοχής, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών με σκοπό την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2025, με τη συμμετοχή κλιμακίου του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της  Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ε.Κ.Α.Μ., συντονισμένη επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 19 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται το αρχηγικό μέλος, μια αξιωματικός και 3 Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκεινται στα καθήκοντά του, παράβαση καθήκοντος, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με προκληθείσα ζημιά να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και για παράβαση των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων, για τα όπλα, τις φωτοβολίδες, τα παίγνια και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 54 ιδιωτών, για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση δωροδοκία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκειται στα καθήκοντα του, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και των Νομοθεσιών περί νομιμοποίησης εσόδων και για τα παίγνια.

Παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 4 αστυνομικών (οι 3 αξιωματικοί), 3 Ειδικοί Φρουροί και 2 Πυροσβέστες, για κατά περίπτωση της αξιόποινης υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκεινται στα καθήκοντά του, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και της νομοθεσίας περί ρύθμισης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης που λειτουργεί ως εισπράκτορας, προβαίνει στη συλλογή χρηματικών ποσών από παράνομες λέσχες και στη συνέχεια τα παραδίδει σε γραφεία εταιρείας σε περιοχή της Αθήνας, ώστε αυτά να μοιραστούν σε επίορκους αστυνομικούς που παρέχουν «κάλυψη» σε παράνομες λέσχες στο κέντρο των Αθηνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέθετε έναν πολυδαίδαλο νομιμοφανή εισπρακτικό μηχανισμό.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν διαρκής και τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ διακριβώθηκε το «πρόγραμμα κάλυψης» που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Ειδικότερα, είχαν στρατολογήσει βοηθητικά μέλη ως «μπροστινούς» σε ένα δίκτυο εταιρειών και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ότι τα παράνομα συμβεβλημένα καταστήματα θα λειτουργούν ανενόχλητα, έτσι ώστε να συλλέγουν την παράνομη προσυμφωνημένη «κάλυψη», η οποία θα διοχετεύεται στους επίορκους αστυνομικούς.

Μάλιστα, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν, μία έδρα επιχείρησης ως «Στρατηγείο», ενός εκ των μελών της οργάνωσης, χώρος στον οποίο λάμβαναν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας (στατική φύλαξη, ασύρματη ενδοεπικοινωνία, κτλ).

Στο «Στρατηγείο», είχε καθοριστεί συγκεκριμένη περιοδικότητα «επισκέψεων», οι οποίες πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο, κάθε 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα και όπως διαπιστώθηκε οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίως το χρηματικό ποσό από 800 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι λέσχες από 1.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως, τα οποία επιμερίζονταν σε δύο δόσεις ανά δεκαπενθήμερο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παράλληλη έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από την οποία προέκυψε ότι τουλάχιστον για τις χρήσεις  2021, 2022, 2023 και 2024, καταβλήθηκαν σημαντικά μειωμένα ποσά Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική βλάβη στην εθνική οικονομία.

Η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 20.310.962 €, που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. για συναλλαγές 84.505.600€. Η περαιτέρω ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 64.194.638€ το οποίο αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των συναλλαγών, μη λαμβανομένης υπόψη της επιπλέον ζημίας που προκαλούνταν από την λειτουργία των ανύπαρκτων επιχειρήσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους με τους κυριότερους να προκύπτουν ως εξής:

• 58χρονος, ο οποίος ως αρχηγικό μέλος, αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της εγκληματικής οργάνωσης, είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείου», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτόν, καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης,
• 55χρονος, στενός φίλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος λειτουργούσε ως Υπαρχηγός και ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του προγράμματος κάλυψης αποτελώντας το διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου. Παράλληλα είχε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όχι μόνο για την είσπραξη των χρηματικών ποσών αλλά και διάδοση της στρατηγικής ανάλογα με συμφέροντα της οργάνωσης,
• 37χρονος, 3ος σε ιεραρχία, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία του «δικτύου» των εταιριών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» ,
• 31χρονος, 54χρονος, 57χρονη, αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη της οργάνωσης, επιφορτισμένοι με το ρόλο των λογιστών, γνωρίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία,
• συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με το αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης,
• συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, ως βασικό μέλος της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει καθημερινά πλήθος αναλήψεων χρηματικών ποσών από ATMs, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και να τα επιστρέφει στο «Στρατηγείο», ενώ ήταν άτομο απολύτου εμπιστοσύνης,
• 35χρονος και 2 συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της οργάνωσης με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των αρχηγικών μελών αλλά και του «Στρατηγείου» και
• 63χρονος, βασικό μέλος της οργάνωσης με ρόλο του κεντρικού «εισπράκτορα» , ήταν επιφορτισμένος για την τελική, ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση στον Υπαρχηγό.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν (σωματικές, στις οικίες, οχημάτων κλπ), βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 410.416 ευρώ,
• 420 δολάρια ΗΠΑ,
• 3 καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
• 2 τερματικά πληρωμής POS,
• 16 χρυσές λίρες,
• πλάκα χρυσού (επίχρυση),
• 3 μπλοκ επιταγών,
• 50 κινητά τηλέφωνα,
• πλήθος καρτών SIM,
• 11 πολυτελή ρολόγια χειρός,
• 5 όπλα,
• πλήθος φυσιγγίων,
• 26 κροτίδες,
• 11 μαχαίρια,
• 2 σιδερογροθιές,
• τσεκούρι,
• πτυσσόμενη ράβδος,
• ζεύγος χειροπεδών,
• 2 ναυτικές φωτοβολίδες – καπνογόνα,
• χειροβομβίδα κρότου – λάμψης,
• 115 Τραπεζικές Κάρτες και κάρτες ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος,
• πλήθος αποκομμάτων τραπεζικών συναλλαγών,
• 28 ηλεκτρονικοί υπολογιστές – laptop – tablet,
• 35 συσκευές ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων (σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης και USB-stick),
• πλήθος κλειδιών οχημάτων και θυρών,
• πλήθος τηλεχειριστηρίων γκαράζ,
• πλήθος εγγράφων (υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραστατικά εταιρειών, ειδοποιητήρια κοινοχρήστων κλπ) και σφραγίδων που αντιστοιχούν σε εμπλεκόμενες εταιρείες και πρόσωπα,
  πλήθος ατζέντες και τεμαχίων χάρτου με χειρόγραφες σημειώσεις ονομάτων, προσωνυμιών και αριθμών που παραπέμπουν σε χρηματικά ποσά,
• πλήθος επαγγελματικών καρτών,
• 6 ασύρματοι πομποδέκτες,
• 2 συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων,
• 10 τσάντες πολυτελείας,
• πλήθος κοσμημάτων,
• 41 δισκία LEXOTANIL,
• 2 δισκία ΧΑΝΑΧ,
• 25 χάπια άγνωστης ουσίας,
• 6 αυτοκίνητα,
• 2 μοτοσικλέτες και
• σκάφος αναψυχής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.»