ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ NEWS 247: Τι θα ρωτήσουν οι Ελβετοί εισαγγελείς Τσοχατζόπουλο, Ζήγρα, Σταμάτη

“Απόβαση” αναμένεται να κάνουν στη χώρα μας Ελβετοί εισαγγελείς στις αρχές Φεβρουαρίου προκειμένου να λάβουν καταθέσεις από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τη Βίκυ Σταμάτη και το Νίκο Ζήγρα.

Αντιπροσωπεία της ελβετικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας που αναζητεί τις ευθύνες ανώτατου πρώην στελέχους μεγάλης αμερικανικής τράπεζας στο “ξέπλυμα” 30 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων από τις προμήθειες των TOR-M1 και των γερμανικών υποβρυχίων, θα επισκεφτεί στις φυλακές Κορυδαλλού τον Άκη Τσοχατζόπουλο.

Οι κ. Τσοχατζόπουλος και Ζήγρας έχουν ανταποκριθεί θετικά στο ελβετικό αίτημα και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των Ελβετών εισαγγελέων.

Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία με κινήσεις λογαριασμών μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν ποσά που κατέληξαν σε μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές Γαβριήλ Μάλλης και Γιάννης Σταυρόπουλος.

Ερωτήσεις για τον Άκη Τσοχατζόπουλο

Ορισμένες ερωτήσεις στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει ο κ. Τσοχατζόπουλος είναι οι εξής:

*Με ποιες τράπεζες στην Ελβετία τηρείτε ή τηρούσατε τραπεζικές σχέσεις, στις οποίες είστε ή ήσασταν κάτοχος λογαριασμού , οικονομικός δικαιούχος ή/και δικαιούχος υπογραφής;

*Ποιοι είναι οι πραγματικοί οικονομικοί δικαιούχοι των περιουσιακών στοιχείων που τοποθετήθηκαν στις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις και σε ποιον ανήκουν αυτά;

*Ποιος λάμβανε πραγματικά αποφάσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις ή έδινε εντολές, τι έπρεπε να γίνει με τα λεφτά;

*Πως δινόντουσαν εντολές σχετικά με τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις (τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιστολή, με φαξ κτλ) και από ποια άτομα;

*Ποιες τραπεζικές σχέσεις έχουν συναφθεί προσωπικά από εσάς;

*Ποιες τραπεζικές σχέσεις έχετε συνάψει εσείς κατ’εντολή τρίτων και σε μια τέτοια περίπτωση ποιος έδινε τη σχετική εντολή και ποιος ήταν ο πραγματικός οικονομικός δικαιούχος  των εκεί ευρισκομένων περιουσιακών στοιχείων ή σε ποιον ανήκαν αυτά;

*Ποιες τραπεζικές σχέσεις στις οποίες είστε εσείς κάτοχος λογαριασμού, οικονομικός δικαιούχος και/ή δικαιούχος υπογραφής έχουν συναφθεί από τρίτους για εσάς και σε μια τέτοια περίπτωση από ποιον έχουν συναφθεί;

*Ποιος λάμβανε αποφάσεις για αυτούς τους λογαριασμούς ή έδινε εντολές τι έπρεπε να γίνει με τα λεφτά;

*Στην περίπτωση που δεν λαμβάνατε εσείς πραγματικά αποφάσεις για αυτούς τους λογαριασμούς, γνώριζαν οι σύμβουλοι πελατών/ οι εργαζόμενοι στην τράπεζα για ποιου την εντολή λαμβάνατε εσείς αποφάσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις;

Ερωτήσεις για τον Νικόλαο Ζήγρα

Μέρος του ερωτηματολογίου που θα τεθεί στον εξάδελφο του Άκη Τσοχατζόπουλου είναι:

*Έχετε καταθέσει ενώπιον των ελληνικών αρχών ότι κατά τη σύναψη των τραπεζικών σχέσεων στη Morgan Stanley είχατε δώσει πληροφορίες σε ελληνοελβετό τραπεζίτη σχετικά με τον σκοπό και τις δραστηριότητες των λογαριασμών και των εταιρειών αντίστοιχα

-Τι του εξιστορήσατε;

-Τι δικαιολογητικά δώσατε στον συγκεκριμένο τραπεζίτη;

-Μπορείτε να καταθέσετε και σε εμάς αυτά τα δικαιολογητικά;

-Γνώριζε ο τραπεζίτης ότι είστε συγγενής με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ότι είστε ο εξάδελφός του;

* Έχετε καταθέσει ενώπιον των ελληνικών αρχών στις 08/06/2013 ότι μετά τη σύναψη των τραπεζικών σχέσεων όχι εσείς αλλά ο Άκης Τσοχατζόπουλος έπαιρνε αποφάσεις για τις τραπεζικές σχέσεις στη Morgan Stanley.

Πότε πληροφορήσατε τον τραπεζίτη ότι οι λογαριασμοί μετά τη σύναψη των τραπεζικών σχέσεων θα εξυπηρετούσαν τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ενδεχομένως ήδη κατά τη σύναψη των τραπεζικών σχέσεων;

*Έχετε καταθέσει ενώπιον των ελληνικών αρχών στις 18/06/2013 ότι δεν λαμβάνατε εσείς ο ίδιος αποφάσεις για τις τραπεζικές σχέσεις στη Morgan Stanley αλλά ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος διαχειριζόταν τους λογαριασμούς.

-Από που γνωρίζετε ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος λάμβανε αποφάσεις για τους προαναφερθέντες λογαριασμούς;

-Πότε μάθατε για αυτό;

-Λάμβανε τις σχετικές αποφάσεις χωρίς να σας ενημερώνει κάθε φορά;

-Σας ενημέρωνε για το οικονομικό παρασκήνιο και για τις διεξαγόμενες συναλλαγές μέσω αυτών των λογαριασμών;

-Ενημερώσατε τον τραπεζίτη ήδη κατά τη σύναψη των τραπεζικών σχέσεων που προαναφέρθηκαν ότι οι λογαριασμοί που θα ανοιγόντουσαν θα εξυπηρετούσαν τον Άκη Τσοχατζόπουλο ή είχε αυτός ήδη ενδεχομένως σχετικά ενημερωθεί από τον Άκη Τσοχατζόπουλο;

Ερωτήσεις για τη Βίκυ Σταμάτη

Ορισμένες ερωτήσεις στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Βίκυ Σταμάτη είναι οι εξής:

*Με ποιες τράπεζες στην Ελβετία τηρείτε ή τηρούσατε τραπεζικές σχέσεις, στις οποίες είστε ή ήσασταν κάτοχος λογαριασμού, οικονομικός ή/και δικαιούχος υπογραφής;

*Ποιοι είναι οι πραγματικοί οικονομικοί δικαιούχοι των περιουσιακών στοιχείων που τοποθετήθηκαν στις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις και σε ποιον ανήκουν αυτά;

*Ποιος λάμβανε πραγματικά αποφάσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχ΄σεις ή έδινε εντολές, τι έπρεπε να γίνει με τα λεφτά;

*Πως δινόντουσαν εντολές σχετικά με τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις (τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιστολή, με φαξ κτλ) και από ποια άτομα;

*Ποιες τραπεζικές σχέσεις έχουν συναφθεί προσωπικά από εσάς;

*Ποιες τραπεζικές σχέσεις έχετε συνάψει εσείς κατ’εντολή τρίτων και σε μια τέτοια περίπτωση ποιος έδινε τη σχετική εντολή και ποιος ήταν ο πραγματικός οικονομικός δικαιούχος  των εκεί ευρισκομένων περιουσιακών στοιχείων ή σε ποιον ανήκαν αυτά;

*Ποιες τραπεζικές σχέσεις στις οποίες είστε εσείς κάτοχος λογαριασμού, οικονομικός δικαιούχος και/ή δικαιούχος υπογραφής έχουν συναφθεί από τρίτους για εσάς και σε μια τέτοια περίπτωση από ποιον έχουν συναφθεί;

*Ποιος λάμβανε αποφάσεις για αυτούς τους λογαριασμούς ή έδινε εντολές τι έπρεπε να γίνει με τα λεφτά;

*Στην περίπτωση που δεν λαμβάνατε εσείς πραγματικά αποφάσεις για αυτούς τους λογαριασμούς, γνώριζαν οι σύμβουλοι πελατών/ οι εργαζόμενοι στην τράπεζα για ποιου την εντολή λαμβάνατε εσείς αποφάσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις;

*Έχουν συναφθεί στην Ελβετία ασφάλειες ή ασφάλειες ζωής για λογαριασμό σας κι αν ναι ποιες;

Τα πρόσωπα

Τα πρόσωπα που κυριαρχούν στις ερωτήσεις των Ελβετών Εισαγγελέων εκτός των τριών είναι η πρώην σύζυγος του Άκη Τζοχατζόπουλου, Γκουτρούν Τζοχατζοπούλου Μολντενχάουερ, ο θανών Βλάσης Καμπούρουγλου, ο Πιέρ Χριστοδουλίδης , ο Ζωρζ Χριστοδουλίδης και ο Fooyad Al Zayat.

Έγγραφο της τράπεζας Morgan Stanley A.G. με ημερομηνία 20-12-2001, υπογεγραμμένο από ελληνοελβετό τραπεζίτη, προφανώς υπάλληλο της τράπεζας. Στο έγγραφο αυτό, που απευθυνόταν στο δικαιούχο του υπ’ αριθμ. 051.54418 λογαριασμού, βεβαιωνόταν η παραλαβή ποσού 450.000 δολαρίων ΗΠΑ, προκειμένου αυτό να πιστωθεί στον παραπάνω λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η Σώνα Λεοντοπούλου, πρώην σύζυγος του Νικολάου Ζήγρα, ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τελευταίος είχε επαφές με στέλεχος τράπεζας της Ελβετίας,το οποίο είχε μεσολαβήσει και για το άνοιγμα λογαριασμού της ίδιας στην τράπεζα «UBS», όπου μεταφέρθηκε ποσό 10.000 ελβετικών φράγκων από λογαριασμό που τηρούσε ο Νικόλαος Ζήγρας σε τράπεζα, στην οποία εργαζόταν ο τραπεζίτης.

Ο Βλάσης Καμπούρογλου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της Τζακάρτα στην Ινδονησία, είναι κεντρικό πρόσωπο στη δαιδαλώδη διαδρομή του «χρήματος Τσοχατζόπουλου». Είναι γνωστός στη Βουλή των Ελλήνων, από το 2004. Είχε κληθεί ως μάρτυρας από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνούσε τις συμβάσεις των TOR-M1 να καταθέσει για την εταιρεία Drumilan International Hellas AE, της οποίας ήταν διευθύνων σύμβουλος.

Μέσω της εταιρείας Clavis, που ιδρύθηκε περί το 1996, διακινήθηκαν εκατομμύρια που περνούσαν μέσω εξωχώριων εταιρειών και άλλων ενδιάμεσων κρίκων στην πορεία «νομιμοποίησης» των χρημάτων. Η εταιρεία Clavis International Limited Liability Company πέρασε στους αδελφούς Γιώργο και Πιέρ Χριστοδουλίδη, asset managers από τη Γενεύη, οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείρισή της.

Ο Fouad Al Zayat, είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας «DRUMILAN OFFSET PROGRAMME LTD», η οποία διαχειρίστηκε τα αντισταθμιστικά οφέλη από την αγορά των πυραύλων TOR-M1.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να έδωσε στον Άκη Τσοχατζόπουλο 32 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και 1.748.000 δολάρια, τα οποία διακινήθηκαν μέσα από διάφορες εταιρείες και αφού πέρασαν από τις Παρθένες Νήσους κατέληξαν σε λογαριασμό του πρώην υπουργού, με ζημιά του ελληνικού δημοσίου.