Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη σε εφοριακό για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, διαβίβασε ο εισαγγελέας διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος, καθώς από την έρευνα που έγινε προέκυψαν στοιχεία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο έλεγχος των οικονομικών επιθεωρητών αποκάλυψε την ύπαρξη 250.000 ευρώ, ποσό το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στο “πόθεν έσχες” ενώ βρέθηκαν και άλλες καταθέσεις του εφοριακού αλλά και συγγενικών του προσώπων, που ερευνώνται από το ΣΔΟΕ.

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος εφοριακός εμπλέκεται και σε υπόθεση με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, το 1998. Η υπόθεση αυτή είναι στο στάδιο της έρευνας και αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη για απιστία σε βάρος του δημοσίου.

Πληροφορίες από voria.gr